2020年初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選：商業(yè)銀行的反洗錢義務
更新時間：2020-01-08 09:23:42
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歷年真題考點：商業(yè)銀行的反洗錢義務
【真題2017：多選題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有()。
A.健全反洗錢內(nèi)控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，保存10年以上
D.金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
【答案】ABDE
【解析】C項金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，保存5年以上，所以C項錯誤。
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