中級《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》科目免考條件

　　銀行業(yè)中級《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案

　　【摘要】2016年下半年銀行業(yè)中級從業(yè)資格考試將于11月5-6日舉行，考試科目包含中級法律法規(guī)和中級個人理財，為幫助廣大考生備考，環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布中級銀行《法律法規(guī)》知識點：反洗錢法律制度供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。中級銀行《法律法規(guī)》知識點：反洗錢法律制度

　　直通車：銀行中級資格《法律法規(guī)》知識點匯總

　　2. 洗錢的常見方式

　　(1)借用金融機構(gòu)。匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構(gòu)。

　　(2)藏身于保密天堂。一是有嚴(yán)格的銀行保密法。二是有寬松的金融規(guī)則。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。

　　(3)使用空殼公司。也稱為被提名人公司，一般是指為匿名的公司所有權(quán)人提供的一種公司結(jié)構(gòu)，這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物。

　　(4)利用現(xiàn)金密集行業(yè)

　　(5)偽造商業(yè)票據(jù)

　　(6)走私

　　(7)利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)

　　(8)通過證券和保險業(yè)洗錢

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